Верховный суд РФ: Банк вправе не выдавать клиенту деньги «сомнительного происхождения»

Завершился судебный спор клиента и одного из банков России о невыдаче с вклада средств, происхождение которых вкладчик не смог объяснить. Верховный суд РФ своим решением поставил окончательную точку: кредитные организации вправе не выдавать клиенту деньги, если возникли сомнения в их легальности. Банки вправе изучать, проверять, анализировать все деловые отношения и сделки клиента. Клиент обязан по запросу банка предоставить любую информацию по сомнительным операциям. Как отмечает Верховный суд, если вкладчик не желает предоставлять такой информации и не раскрывает финансовые секреты, то он «может быть ограничен в определенных действиях со своим счетом».